Ultimele stiri legate de spalare de bani

Citeste cele mai recente stiri de business despre Ultimele stiri legate de spalare de bani publicate pe wall-street.ro. Doar pe wall-street.ro gasesti ultimele informatii, poze, comentarii si materiale video care includ detalii despre spalare de bani.

Stiri despre Ultimele stiri legate de spalare de bani

Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala in Bucuresti si Giurgiu

29.03.2016 in Stiri din Business » Legal Business

Dan Adamescu este audiat la DNA in dosarul privind falimentarea Astra

25.03.2016 in Stiri din Business » Legal Business

Neculai Ontanu, primarul Sectorului 2, retinut de DNA

23.03.2016 in Stiri din Business » Legal Business

Ponta a ajuns la Curtea Suprema in dosarul Turceni-Rovinari

18.03.2016 in Actualitate » Politic

• 
  21 Martie 2016 • Legal Business

  Ioan Niculae a fost adus la sediul DIICOT

  Ioan Niculae a ajuns la sediul DIICOT pentru a i se aduce la cunostiinta derularea procesului de coruptie legat de dosarul Romgaz- Interagro

• 
  7 Martie 2016 • Legal Business

  Omul de afaceri Florian Walter, dus la Tribunalul Prahova

  Omul de afaceri Florian Walter, acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani, a fost adus la Tribunalul Prahova, pentru reconfirmarea mandatului...

• 
  22 Ianuarie 2016 • Legal Business

  Perchezitii la 41 suspecti de evaziune si spalare de bani

  Un grup specializat in evaziune fiscala si spalarea banilor in constructii, protectie si paza si comert cu textile au prejudiciat statul.

• 
  11 Ianuarie 2016 • Legal Business

  Fostul prefect al judetului Prahova, trimis in judecata

  Senatorul PSD Radu Oprea, fost prefect al judetului Prahova, a fost trimis in judecata, alaturi de Mihail Stefanescu si firmele Urban Electric si...

• 
  8 Ianuarie 2016 • Legal Business

  Grup infractional specializat in evaziune fiscala, destructurat

  Un grup infractional organizat, specializat in infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani din comertul cu bauturi alcoolice, cu un...

• 
  21 Decembrie 2015 • Legal Business

  Fostul deputat Gabriel Bivolaru, condamnat la 11 ani de inchisoare

  Fostul deputat Gabriel Bivolaru a fost condamnat de Tribunalul Constanta la 11 ani de inchisoare cu executare.

• 
  14 Noiembrie 2015 • Legal Business

  Patronul Chocolat, RETINUT. Ce declaratie a facut pe Facebook

  Patronul Chocolat, Tudor Constantinescu, a fost retinut aseara, in dosarul in care este acuzat de spalare de bani si evaziune fiscala. Pe langa el,...

• 
  13 Noiembrie 2015 • Legal Business

  Scheme complexe de evaziune la Il Calcio, Chocolat si Fratelli

  Patronii mai multor cluburi si baruri din Bucuresti sunt vizati de o ancheta DIICOT pentru evaziune fiscala si spalare de bani.

• 
  2 Noiembrie 2015 • Legal Business

  Apa Nova Bucuresti, pusa sub acuzare de DNA pentru evaziune fiscala

  DNA Ploiesti a pus sub acuzare compania Apa Nova Bucuresti pentru evaziune fiscala, spalare de bani, mita, cumparare de influenta si interceptari...

• 
  27 Octombrie 2015 • Legal Business

  Procurorii DNA extind acuzatiile fata de Sorin Oprescu

  Procurorii DNA au extins urmarirea penala in cazul primarului suspendat al Capitalei, Sorin Oprescu, pentru spalare de bani si constituire de grup...

• 
  21 Octombrie 2015 • Legal Business

  Elena Udrea, implicata intr-un nou dosar de coruptie

  DNA cere ministrului Justitiei sa solicite Camerei Deputatilor incuviintarea retinerii si arestarii preventive a deputatului Elena Udrea.

• 
  19 Octombrie 2015 • Legal Business

  Patronul agentiei Funvertising, retinut in dosarul Apa Nova

  Un om de afaceri, patronul unei agentii de publicitate a fost retinut pentru evaziune fiscala si spalare de bani in dosarul Apa Nova.

• 
  30 Septembrie 2015 • Legal Business

  Procurorul Emilian Eva, trimis in judecata

  Procurorul Emilian Eva a fost trimis in judecata, marti, de DNA pentru luare de mita si spalare de bani.

• 
  29 Septembrie 2015 • Legal Business

  Dan Motreanu si George Scutaru, judecati pentru spalare de bani

  Dan Motreanu, vicepresedintele Camerei Deputatilor, si fostul consilier prezidential George Scutaru au fost trimisi in judecata de DNA pentru...

• 
  23 Septembrie 2015 • Companii

  DNA isi va alimenta masinile la Lukoil, suspectata de spalare de bani

  Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) cumpara carburanti de 4,7 milioane de lei, fara TVA, in urma unei licitatii deschise, de la compania Lukoil...

• 
  21 Septembrie 2015 • Legal Business

  Un om de afaceri din Buzau a fost arestat pentru evaziune fiscala

  Un om de afaceri din judetul Buzau a fost arestat preventiv si alte doua persoane sunt cercetate sub control judiciar in dosar de evaziune fiscala.

• 
  3 Septembrie 2015 • Legal Business

  Cinci angajati ai unei societati, trimisi in judecata pentru evaziune

  Cinci angajati ai unei societati de investitii financiare din Bacau vor fi trimisi in judecata de procurori pentru evaziune fiscala, inselaciune.

• 
  4 August 2015 • Legal Business

  Dosarul Lukoil: conducerea rafinariei, trimisa in judecata

  Reprezentantii Lukoil sunt acuzati de spalare de bani.

• 
  31 Iulie 2015 • Legal Business

  Magistratii reduc sechestrul pus pe bunurile lui Adrian Severin

  Inalta Curte de Casatie si Justitie a redus sechestrul pus pe bunurile si conturile lui Adrian Severin pana la suma de 436.663 de euro, in dosarul...

• 
  24 Iulie 2015 • Legal Business

  Perchezitii in Bucuresti si in sase judete intr-un dosar de evaziune

  Zeci de perchezitii au fost facute de catre procurorii DIICOT Constanta, in sase judete si in Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala, spalare...

• 
  9 Iulie 2015 • Legal Business

  Sechestru pe bunuri de pana la 2 mld. euro ale Lukoil Europe

  Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti care instrumenteaza dosarul Lukoil au extins masurile asiguratorii, punand sechestru...

• 
  8 Iulie 2015 • Legal Business

  Marian Vanghelie, trimis in judecata. A adunat trei capete de acuzare

  Marian Vanghelie se afla in arest preventiv incepand din 14 martie.

• 
  8 Iunie 2015 • Legal Business

  Dan Sova, pus sub control judiciar de DNA

  Dan Sova: Procurorii au extins acuzatiile in dosarul Turceni-Rovinari.

• 
  7 Iunie 2015 • Politic

  Ponta nu demisioneaza: Doar Parlamentul poate sa ma demita!

  Zgonea convoaca Biroul Permanent al Camerei pentru a demara "procedurile" in cazul Ponta.

• 
  7 Iunie 2015 • Legal Business

  Victor Ponta dezminte pe Facebook acuzele DNA

  "Situatia este clara din punctul meu de vedere".

• 
  6 Iunie 2015 • Legal Business

  Ponta, suspectat de spalare de bani si evaziune

  Premierul Victor Ponta a ajuns, vineri dimineata, la DNA, insotit de un avocat, declarand ca a fost citat pentru ora 11.00.

• 
  1 Iunie 2015 • Internațional

  Lupta Greciei cu evazionistii de MLD. euro, in ritmul melcului

  Grecia nu va putea nici in 30 de ani, utilizand procedurile actuale, sa finalizeze investigatiile impotriva tuturor persoanelor suspectate de...

• 
  25 Mai 2015 • Legal Business

  Darius Valcov va fi judecat in arest preventiv

  Decizia nu este definitiva si poate fi contestata la un alt complet de la instanta suprema.

• 
  8 Mai 2015 • Legal Business

  Dosarul Romprest: 15 persoane retinute

  Un numar de 15 persoane retinute, miercuri, in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani in care este implicata frma Romprest vor fi...

• 
  7 Mai 2015 • Legal Business

  Florian Walter nu a fost gasit de anchetatori

  Florian Walter nu a fost gasit de anchetatori la perchezitiile facute la Romprest, dar sunt indicii ca este in tara, fiind dat in consemn la...

• 
  1 Mai 2015 • Legal Business

  Patronul Alistar Security si alte 7 persoane, arestati pentru evaziune

  Tribunalul Bucuresti a decis arestarea preventiva pentru 30 de zile a patronului Alistar Security, Dan Alistar.

• 
  30 Aprilie 2015 • Legal Business

  Perchezitii in Bucuresti, Iasi si Prahova: evaziune de 3,6 mil.

  Politistii fac sapte perchezitii in Bucuresti, Iasi si Prahova, la persoane suspectate ca, prin firme fantoma, au inregistrat operatiuni fictive cu...

• 
  29 Aprilie 2015 • Legal Business

  Patronul Alistar Security, vizat intr-un dosar de evaziune

  Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 3.000.000 de euro, iar suma totala spalata prin circuitul evazionist se ridica la aproximativ...

• 
  17 Aprilie 2015 • Internațional

  Rodrigo Rato, fostul sef al FMI, anchetat pentru spalare de bani

  Fostul ministru al Finantelor, din cadrul Partidului Popular (PP), a solicitat in 2012 o amnistie fiscala.

• 
  17 Aprilie 2015 • Legal Business

  Un nepot al lui Becali, suspectat de evaziune si spalare de bani

  Ce s-a intamplat cu cinematograful Aurora din sectorul 2 si cum nepotul lui Becali ar fi adus un prejudiciu de 2,4 milioane de lei.

• <<
•  < 
•  1 
• 2 
•  3 
•  4 
•  5 
•  > 
• >>