Cautare articole despre oficiul de prevenire si combatere a spalarii banilor pe Wall-Street

Pagina 1 din 5

Sortate dupa data relevanta

20 Mai 2024 • Finanțe - Bănci
Analiză Deloitte România: Până la 2 trilioane de dolari sunt...
Până la două trilioane de dolari sunt spălaţi anual la nivel global, iar impactul criminalităţii financiare este resimţit în toate segmentele...
11 Octombrie 2020 • Justiție
Laurențiu Baranga a fost reținut de Poliția Capitalei
Acesta și-a falsificat Diploma de Bacalaureat.
5 Noiembrie 2019 • Politic
In ultima zi de mandat, Dancila a numit un nou sef la Antifrauda
Ce a facut Dancila in ultima zi de mandat. Omul Rovanei Plumb, pus sef la Departamentul pentru Lupta Antifrauda
4 Iunie 2018 • Finanțe - Bănci
Teodorovici dezminte informatia ca statul confisca banii din diaspora
Eugen Teodorovici dezminte informatia ca statul va confisca banii trimisi in tara de romanii care muncesc in strainatate, asta dupa ce liberalii au...
18 Aprilie 2018 • Economie
Proiect-Sumele de peste 2.000 euro trimise in tara trebuie justificate
Sumele care depasesc 2.000 de lei trimise in tara ar putea avea nevoie de justificare prin documente, potrivit unui proiect publicat de Oficiul...
5 Aprilie 2018 • Social
Nu toti bugetarii primesc salariile inainte de Paste. Vinovatii?
Din pacate nu toate categoriile de bugetari vor primi salariile inaintea sarbatorilor pascale. Printre nefericiti se numara si cei care lucreaza in...
5 Martie 2018 • Politic
Actiunile la purtator devin istorie. Legea care pune gand rau firmelor
Potrivit unui proiect de lege redactat la nivelul Ministerului Justitiei, firmele nu vor mai avea dreptul sa emita actiuni la purtator, iar...
27 Februarie 2018 • Social
Victor Ponta a fost audiat la ICCJ
Victor Ponta, fost premier al Romaniei, a fost audiat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, in dosarul in care fostul...
23 Februarie 2018 • Politic
Cum a reactionat OPOZITIA: Tudorel, ne-ai intors in anii '50!
"Ca argumente... aduce tocmai mizeriile pe care aceiasi prieteni le-au facut la OUG13 si la televiziunile de partid".
14 Februarie 2017 • Politic
Parchetul instantei supreme cere sa fie verificata averea lui Basescu
Parchetul instantei supreme a cerut Agentiei Nationale de Integritate sa ii verifice averea lui Traian Basescu, intr-un dosar in care se fac...

Au fost gasite 45 articole

Setari Cookie-uri