Citeste cele mai recente stiri de business despre Ultimele stiri legate de prejudiciu, firme fantoma publicate pe wall-street.ro. Doar pe wall-street.ro gasesti ultimele informatii, poze, comentarii si materiale video care includ detalii despre prejudiciu, firme fantoma.
Societatile au achizitionat carne si produse din carne de la furnizori persoane fizice asupra carora planeaza suspiciunea ca au achizitionat animale, in viu, de la proprietari, persoane fizice,...
„Din datele si probele administrate in cauza rezulta presupunerea rezonabila ca banuitii au creat si implementat circuite evazioniste, in cadrul carora, prin folosirea mai multor societati...
Mircea Bica este acuzat pentru doua infractiuni de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 88.000 lei si o tentativa de evaziune.
Procurorii DIICOT Brasov fac, miercuri dimineata, zece perchezitii la firme importante in domeniul constructiilor, din Fagaras.
Firmele au fost deschise pe numele unor persoane cu un nivel minim de educatie, "modeste material", "manipulabile".
Suspectii ar fi incercare acceseze ilegal fonduri UE.
Dan Besciu, asociat si administrator la Euroconstruct 98 Trading, Josef Hornegger, Alexandru Horpos si Vlad Ionel Vamesu au fost arestati preventiv.
Dosarul vizeaza fapte de evaziune, spalare de bani si delapidare, cu un prejudiciu de aproximativ 34 de milioane de lei.
Prejudiciu de aproape 1,6 milioane de lei la bugetul de stat prin evaziune fiscala si spalare de bani a firmei Adinei Buzatu, creatoarea de moda.
Radu Nemes a fost audiat joi de catre procurorii DIICOT Calarasi in calitate de suspect.
Politistii fac 76 de perchezitii la mai multe clinici Medas, in urma unor suspiciuni de evaziune fiscala si spalare de bani.
Tribunalul Bucuresti a decis arestarea a noua persoane in dosarul retetelor false.
Noua persoane, printre care trei medici, au fost retinute marti de procurorii bucuresteni, in dosarul retetelor false prin a caror decontare s-a...
Ce prejudiciu au cauzat medicii si farmacistii prin emiterea unor retete false.
"Sunt nevinovat suta la suta".
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor Adrian Viorel Gaspar, Dumitru Crestin si...