Ultimele stiri legate de DIICOT

Pagina 11 din 15

Citeste cele mai recente stiri de business despre Ultimele stiri legate de DIICOT publicate pe wall-street.ro. Doar pe wall-street.ro gasesti ultimele informatii, poze, comentarii si materiale video care includ detalii despre DIICOT.

Stiri despre Ultimele stiri legate de DIICOT

Procurorii DIICOT: Ioan Niculae a vandut bunuri legal sechestrate si a inclus banii in circuitul civil

Ioan Niculae: instigare la abuz in serviciu si spalare de bani

26.06.2014 in Stiri din Business » Legal Business

Ioan Niculae si familia sunt urmariti penal pentru spalare de bani

Ioan Niculae si familia sa, urmariti penal pentru spalare de bani

26.06.2014 in Stiri din Business » Legal Business

DIICOT Iasi a pus sechestru pe mai multe bunuri si conturi ale lui Gruia Stoica

Sechestru pe mai multe bunuri si conturi ale lui Gruia Stoica

13.05.2014 in Stiri din Business » Legal Business

Barbatul acuzat ca a spart site-ul Presedintiei si a obtinut ilegal date din 62.000 de carduri, audiat de DIICOT

Barbatul acuzat ca a spart site-ul Presedintiei si a obtinut ilegal date...

16.04.2014 in Stiri din Business » Legal Business

1 Aprilie 2014 • Legal Business
14 medici si farmacisti, ridicati de procurorii DIICOT, pentru...
Paisprezece medici si administratori de farmacii au fost ridicati, luni, la capatul a 29 de perchezitii facute de politistii si jandarmii...
31 Martie 2014 • Legal Business
Omul de afaceri Georgica Cornu, retinut pentru evaziune fiscala
Regele asfaltului din Banat ar fi prejudiciat statul cu peste 60 mil. euro.
21 Martie 2014 • Finanțe - Bănci
BNR va sesiza DIICOT pe tranzactiile cu actiuni Banca Carpatica
Banca Nationala a Romaniei (BNR) va extinde grupul de actionari care actioneaza concertat la Banca Comerciala Carpatica, incluzand si persoanele...
20 Martie 2014 • Legal Business
Dosarul lui Berbeceanu, fabricat dupa ce acesta a refuzat sa faca o...
Dosarul lui Traian Berbeceanu ar fi fost fabricat dupa ce acesta ar fi refuzat solicitarea lui Ioan Muresan de a-l numi sef de serviciu pe ofiterul...
19 Martie 2014 • IT & C
Hackerul "Guccifer" a fost trimis in judecata: cine este Marcel...
Marcel Lazar Lehel, hackerul roman cunoscut sub numele de Guccifer, a fost trimis in judecata pentru infractiuni informatice, fiind acuzat ca a...
19 Martie 2014 • Economie
Interceptari din dosarul carnii: Pretul pot sa-l sterg cu corectoru'
Cum incercau sa ascunda frauda membrii retelei din dosarul carnii.
18 Martie 2014 • Piețe de capital
CAZUL HARINVEST: ASF sesizeaza DIICOT. Directorul DC si angajatii...
ASF a sesizat DIICOT pentru manipularea pietei de capital de catre un fost broker de la BCR si in legatura cu suspiciuni legate de trei angajati ai...
18 Martie 2014 • Legal Business
Ioan Niculae, chemat la DIICOT: �S-a dispus o expertiza�
Ioan Niculae a fost chemat, luni, la sediul DIICOT, pentru a-i fi adus la cunostinta faptul ca s-a dispus o expertiza in dosarul in care Adriean...
17 Martie 2014 • Legal Business
Zece persoane au fost arestate pentru evaziune fiscala si...
Prejudiciul produs, estimat la peste 15 milioane de euro.
14 Martie 2014 • Companii
Zi plina in dosarul �mafia carnii�: peste 70 de persoane, audiate
Peste 70 de persoane au fost audiate la DIICOT, joi, in dosarul "mafia carnii".
14 Martie 2014 • Legal Business
Cad primele capete in dosarul evaziunii din industria carnii....
Afla cum lucrau cele doua grupari infractionale care au produs un prejudiciu de peste 15 mil. euro.
14 Martie 2014 • Social
Zece persoane, retinute in dosarul de evaziune fiscala si...
Zece persoane au fost retinute de procurorii DIICOT in dosarul de evaziune fiscala si punere in circulatie de produse din carne alterata, dupa ce...
13 Martie 2014 • Social
Perchezitii de amploare: o retea ar fi livrat in magazine tone de...
Gruparea infractionala ar fi produs, in acest fel, un prejudiciu de aproximativ 15 milioane de euro.
11 Martie 2014 • Piețe de capital
O femeie broker, suspectata ca a furat de la 48 clienti
Imprejurari necorespunzatoare.
4 Martie 2014 • Companii
DIICOT vrea condamnarea lui Seres in dosarul �Hidroelectrica�
DIICOT cere condamnarea lui Seres pentru complicitate la abuz in serviciu
25 Noiembrie 2013 • Social
Fostul deputat Mihail Boldea a fost pus in libertate
Mihail Boldea a fost judecat pentru fraude imobiliare in valoare de aproximativ un milion de euro.
18 Noiembrie 2013 • Social
Nici nu a preluat sefia LPF ca deja este audiat la DIICOT
Noul presedinte al LPF, Gino Iorgulescu, a fost citat, vineri, sa se prezinte la DIICOT pentru a-i fi adus la cunostinta rezultatul unei expertize...
29 Octombrie 2013 • Finanțe - Bănci
DIICOT: 19 persoane, trimise in judecata pentru falsificare de...
Un numar de 19 persoane au fost trimise in judecata de procurorii DIICOT, pentru falsificare de carduri bancare si efectuarea unor operatiuni...
1 Octombrie 2013 • Social
DIICOT a pus sub sechestru averea fostului ministru Adriean Videanu
Fostul ministru al Economiei Adriean Videanu a fost luni la DIICOT, procurorii aducandu-i la cunostinta ca au pus sechestru pe bunurile acestuia.
13 Septembrie 2013 • Legal Business
Cum se apara Videanu si Silaghi, "proaspeti" invinuiti de coruptie
Videanu este invinuit de subminarea economiei nationale, iar Silaghi de trafic de influenta.
13 Septembrie 2013 • Legal Business
Este OFICIAL: Videanu, urmarit penal pentru complot si subminarea...
Fostul ministru al Economiei Adriean Videanu a venit, joi, la DIICOT pentru a fi audiat in acest dosar.
13 Septembrie 2013 • Social
Adriean Videanu, audiat la DIICOT in dosarul de complot si...
Fostul ministru al Economiei Adriean Videanu a venit, joi, la DIICOT pentru a fi audiat in dosarul de complot si subminare a economiei nationale,...
3 Septembrie 2013 • Economie
DIICOT cere ca Vosganian si Videanu sa fie urmariti penal
Inca doi politicieni pe lista ministrilor urmariti de autoritati
20 August 2013 • Social
Omar Hayssam a fost adus cu escorta la Bucuresti pentru a fi audiat
Sirianul Omar Hayssam a fost adus de trupele speciale cu duba, de la penitenciar, iar la intrarea in sediul DIICOT nu a facut nicio declaratie.
5 August 2013 • Social
Hayssam: S-a luat de bun ca sunt terorist, dar nu vede nimeni cele...
Hayssam a mai spus ca in cursul zilei de joi a primit vizita unor membri ai familiei sale, dar ca tot nu s-a reusit gasirea unui "avocat specializat".
1 August 2013 • Social
Primele declaratii ale lui Hayssam. Ce a cerut sirianul in fata...
In sala de judecata, el a spus ca este inca traumatizat in urma actiunii de aducere a sa in Romania
24 Iulie 2013 • Social
Hayssam este de marti la penitenciarul Rahova din Bucuresti
Avocatii inculpatilor au cerut amanarea judecarii cauzei.
22 Iulie 2013 • Social
Ungureanu: Cazul Hayssam, exemplar pentru coruptia clasei politice
Fostul premier a subliniat ca aducerea in tara a lui Omar Hayssam certifica ca justitia in Romania functioneaza.
19 Iulie 2013 • Social
DIICOT cere arestarea lui Omar Hayssam in dosarul pentru delapidare
Procurorii DIICOT au solicitat Tribunalului Bucuresti arestarea preventiva a lui Omar Hayssam
12 Iulie 2013 • Finanțe - Bănci
EVAZIUNE: 10 angajati BCR Asigurari au fost retinuti. Modul de...
Procurorii fac cercetari.
10 Iulie 2013 • Legal Business
Frauda la BCR Asigurari de Viata? Cum comenteaza ASF ancheta DIICOT
Fosta CSA a sanctionat in 2009, perioada vizata de ancheta DIICOT, cu avertisment scris conducerea BCR Asigurari de Viata dupa ce a constatat ca...
10 Iulie 2013 • Finanțe - Bănci
Reactia BCR Asigurari de Viata dupa actiunea DIICOT
BCR Asigurari de Viata a predat DIICOT Targu Mures inscrisuri si informatii in cadrul investigatiei, sprijina aceasta actiune si coopereaza cu...
10 Iulie 2013 • Finanțe - Bănci
O frauda de 6 mil. euro: 21 de angajati ai BCR Asigurari de Viata...
Prejudiciul s-ar fi produs pe parcursul a sapte luni.
27 Iunie 2013 • Legal Business
Guvernul avizeaza reorganizarea ANAF si infiinteaza Directia...
Noua Directie Antifrauda va functiona ca un "DNA al Fiscului".
26 Iunie 2013 • Finanțe - Bănci
Aurel Saramet: IMM-urile trebuie sa-si schimbe modelul de business
Saramet este cercetat de DIICOT in cazul unei fraude bancare de 22 de milioane de euro descoperita la sfarsitul anului trecut.

DIICOT - Pagina 11 din 15

<<
<
7
8
9
10
11
12
13
14
15
>
>>

Setari Cookie-uri