19 Aprilie 2013

Descinderi DIICOT la locuina si firmele lui Said Baaklini, acuzat de o evaziune de 22,5 milioane euro

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism "au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 7 persoane, cetateni romani, libanezi si italieni, specializat in obtinerea unor beneficii financiare substantiale din savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani", se arata intr-un comunicat al DIICOT, citat de Jurnalul.ro.

Astfel, au fost efectuate "16 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Buzau, Constanta, Gorj si Botosani, la locuintele membrilor gruparii si la sediile societatilor comerciale controlate de catre acestia".

Potrivit comunicatului DIICOT, "liderul gruparii, invinuitul Said Baaklini, 50 de ani, cetatean libanez, in mod direct sau prin persoane interpuse, a utilizat mai multe societati comerciale din Romania, Bulgaria, Liban si Panama, prin intermediul carora a creat circuite financiare fictive, procedand la efectuarea de operatiuni comerciale nereale - livrari intracomunitare, achizitii si re-vanzare imobile sau alte bunuri, in principal motoare electrice, fara plata obligatiilor catre bugetul de stat.

Mai multe detalii pe Jurnalul.ro.

Citeste si